Prevención de Lavado de Activos

Descripción

La Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y la mitigación de los riesgos, es una función que aplica a todas las áreas de una institución. La globalización y el crimen organizado nos instan a buscar formas innovadoras de proteger el patrimonio de nuestras empresas y los propios. Este taller provee los conocimientos necesarios para mitigar los riesgos asociados al Lavado de Activo/FT, basado en las regulaciones locales y las mejores prácticas internacionales.

Algunos beneficios

Los participantes adquieren una perspectiva global aplicada al entorno local sobre la PLA/FT basado en los riesgos inherentes a los que está expuesto su institución.

Objetivo

Crear la base para que los participantes pueden ayudar a su empresa a prevenir y mitigar riesgos inherentes al lavado de activos, librando a la institución de multas, daño a la reputación y otros castigos que incluyen las leyes locales.

Contenido

Dirigido a:

Personal de Altos Mandos, directores, Gerentes, Supervisores, servicio al cliente y operaciones.

Duración:

16 Horas